16:43, 24 июля 2014

Интерпол и его деятельность в сфере борьбы с фальшивомонетничеством

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

К основным направлениям деятельности Интерпола от­носится, во-первых, уголовная регистрация – общепризнанное и наиболее эффективное средство раскрытия международных уголовных преступлений, розыска и задержания международ­ных преступников. Она организуется Генеральным секретари­атом по специальной методике в целях идентификации как преступников, так и некоторых преступлений. Объектом об­щей регистрации становятся сведения о международных пре­ступниках и преступлениях уголовного характера, имеющих международный элемент. Специальная регистрация фикси­рует отпечатки пальцев и фотоснимки преступников.

В практике Интерпола различают три вида розыска: обычный, срочный и смешанный. Обычный розыск включает в себя целый ряд стадий – собранные документы орган рассле­дования или суд направляет в НЦБ своей страны с просьбой о розыске бежавшего за границу преступника. Здесь просьба проверяется, запрашиваются дополнительные сведения, со­ставляется «красный циркуляр» (специальный бланк с крас­ной эмблемой Интерпола в правом верхнем углу).

Срочный розыск организуется, как правило, по «горячим следам». Он отличается от обычного тем, что просьбы о нача­ле розыска минуют Генеральный секретариат и направляются НЦБ через специальную радиосеть Интерпола в НЦБ сосед­них или других государств, куда бежал или может бежать пре­ступник.

Смешанный розыск связан с тем, что далеко не все госу­дарства заключают двусторонние договоры о правовой помо­щи по уголовным делам и выдаче преступников. Поэтому при смешанном розыске секретариат Интерпола рассылает два скрепленных вместе циркуляра: «красный» с пометкой тако­го, например, содержания: «При обнаружении преступника в европейских странах и США подвергнуть предварительно­му аресту в целях выдачи» («красный циркуляр» рассылается в страны, имеющие соответствующий договор о выдаче пре­ступников); «зеленый» с пометкой: «В других странах следить за его перемещениями и деятельностью. Во всех случаях из­вещать инициатора розыска и Генеральный секретариат» («зе­леный циркуляр» рассылается в страны, не имеющие с таким государством договора о выдаче).

Одна из наиболее важных сфер деятельности Интерпола  — борьба с фальшивомонетничеством.

Борьба с фальшивомонетничеством лежала ещё в осно­вании образования Интерпола. Можно сослаться на одну из старейших международных конвенций, принятую 20 апреля 1929 г. в Женеве, — Международную конвенцию по борьбе с подделкой денежных знаков. В её подготовке принимала участие Международная комиссия уголовной полиции. В со­ответствии с этой Конвенцией в каждой стране дознание по делам подделки денежных знаков должно вестись в рамках национального законодательства особым центральным бюро. После 1950 г. Интерпол стал постоянным рабочим органом, действующим от имени международного сообщества госу­дарств по вопросам борьбы с такого рода преступлениями.

Указанная Конвенция на долгие годы определила всю по­литику международного сотрудничества в борьбе с фальшиво­монетничеством. В деятельности Интерпола по этому вопросу можно выделить следующие направления:
учёт случаев фальшивомонетничества, изготовителей и сбытчиков поддельных денег и ценных бумаг;
сбор и распространение информации об изменениях в денежных системах стран мира;
изучение способов подделки денежных знаков и цен­ных бумаг, используемых преступниками, с целью выработки защитных мер;
подготовка рекомендаций странам-участницам по ус­ложнению технологии изготовления денежных знаков и цен­ных бумаг и их защите от подделок;
выработка рекомендаций по вопросам регулирования борьбы с фальшивомонетничеством на национальном и меж­дународном уровнях;
обобщение опыта работы полиции по борьбе с под­делкой денежных знаков и ценных бумаг и распространение наиболее эффективных методов;
проведение мероприятий по повышению професси­онального уровня полицейских служащих, занятых в сфере борьбы с фальшивомонетничеством;
выработка тактики в отношении информирования на­селения о появлении поддельных денежных знаков;
исследование поддельных денег с целью установления общего источника происхождения и присвоение учётного ин­дикатива (с 1961 г., после организации при Генеральном секре­тариате Интерпола лаборатории для проведения экспертиз банковских знаков разных стран).

На 5-й Международной конференции Интерпола по во­просам борьбы с фальшивомонетничеством в 1969 г. принята резолюция, обязывающая полицейские аппараты вниматель­но следить за всеми техническими достижениями в отрасли полиграфического производства, собирать документацию по этим вопросам. По мнению секретариата Интерпола, учреж­дения, выпускающие деньги, несут ответственность за изго­товление купюр и защиту от их подделки. Поскольку не все способы защиты засекречены и некоторые из них известны преступникам, было бы целесообразно печатать банкноты разной стоимости с помощью разных клише, материалов, процессов и машин, каких нет на промышленных предпри­ятиях. При изготовлении денег не всегда используются краски, имеющие секретные защитные свойства, так как производство этих красок очень дорогостоящее. Металлические деньги не­обходимо чеканить из материалов, которые имеют электриче­ские и магнитные свойства, причем монеты одной стоимости, выпускаемые разными странами, должны иметь одинаковые свойства. Рекомендовано также внести поправки в уголовно­процессуальное законодательство в той части, чтобы выводы экспертов разных стран, предоставленные письменно и под присягой, принимались судами в качестве доказательств.

В состав Генерального секретариата Интерпола входят две группы из 12 высококвалифицированных специалистов. Пер­вая группа занимается делами, связанными с фальшивомонет­ничеством, и подготовкой соответствующей документации, а также проведением исследований, другая группа – подготов­кой и выпуском бюллетеней.

С целью усовершенствования деятельности и повышения её эффективности сотрудниками Интерпола разработана спе­циальная компьютеризированная программа с базой данных, содержащей свыше 40 тыс. случаев выявления фальшивых де­нежных знаков и финансовых документов, в результате чего в значительной степени упрощается: быстрое определение вида подделки и сравнение его с имеющимися аналогами; по­лучение данных относительно распространения фальшивых банкнот по определённому региону; сравнение имеющихся сведений по годам. Использование данной информационной системы значительно сокращает время на проверку и установ­ление информации, а также обеспечивает доступ к ней всех национальных полицейских служб.

Для предоставления помощи национальным правоох­ранительным органам в проведении борьбы с фальшивомо­нетничеством Интерпол стандартизировал информацию, которой обмениваются государства в случае появления на их территории поддельной валюты. Генеральный секретариат установил связи с эмиссионными учреждениями стран – участ­ниц Женевской конвенции и получает информацию о выпуске в обращение новой валюты. Его сотрудниками ведется спра­вочная коллекция образцов подлинной валюты разных стран мира. Исходя из собственного опыта борьбы с фальшивомо­нетничеством, Интерпол рекомендует эмиссионным учрежде­ниям изготовлять бумажные деньги и ценные бумаги методом глубокой печати, меньше подающейся подделке; печатать их на бумаге высокого качества; наносить на бумагу хорошо види­мые водяные знаки; использовать красители, обладающие вы­сокой сопротивляемостью к физическим воздействиям (свету, трению, воздействию горячей или холодной воды) и к химиче­ским реактивам. Рекомендуется также своевременно изымать все изношенные денежные знаки, полностью или частично утратившие многие из своих отличительных особенностей, так как в пачке старых банкнот легко могут остаться не узнанными фальшивки.

Информация, которая направляется сторонам – членам Интерпола, постоянно обновляется, дополнения и поправки рассылаются ежемесячно, уведомления об аннуляции отдель­ных сообщений – дважды в месяц.

В Интерполе существует и определённый порядок иден­тификации фальшивых денежных знаков. Считается, что две или больше фальшивые банкноты можно отнести к одному виду, если они имеют одинаковые характеристики из-за ис­пользования одной печатной формы. При определении вида подделки легко установить, относится ли она к уже известным аналогам или изготовлена впервые. Такая идентификация позволяет национальным службам определить уровень рас­пространения в обиходе фальшивых банкнот, каналы их рас­пространения, проследить источники их происхождения и прочее.

Для выявления подобных связей национальные органы полиции присваивают определённому типу подделки шифр своей страны. Генеральный секретариат Интерпола также индексирует зарегистрированные фальшивки. В картотеку Интерпола введено более 12 тыс. международных индексов. Каждый код индекса состоит из двух элементов: именованной «приставки» – буквы и цифры, которые обозначают страну, денежные знаки которой подделаны, и номера, указывающего на хронологический порядок регистрации в деле данной под­делки.

Генеральным секретариатом Интерпола разработаны также специальные международные индексы для классифика­ции фальшивых банкнот и ценных бумаг: подделки денежных знаков, которые не причиняют значительных убытков эконо­мике страны; подделки, выполненные грубо и легко распозна­ющиеся; подделки ограниченного оборота из-за трудностей сбыта; подделки, выполненные кустарно и требующие много времени на изготовление.

Особые индексы, так называемые «индексы фиктивности», присваиваются таким видам подделок: подделки несуществу­ющих банкнот; подделки денежных знаков несуществующей стоимости в валютной системе данной страны; подделки, изо­бражения на которых не соответствует изображению на насто­ящих денежных знаках страны; банкноты, изготовленные для использования в театральных и телевизионных постановках.
О каждом зарегистрированном факте фальшивомонет­ничества Национальное центральное бюро оповещает Гене­ральный секретариат. Речь идёт лишь о случаях, в которых имеется так называемый иностранный элемент, то есть когда на территории государства установлены факты изготовления или сбыта в оборот денежных знаков (ценных бумаг, туристи­ческих чеков или других платёжных документов) другого го­сударства. Если факт новый, то информация направляется на зелёном бланке формы F. Интерпол рекомендовал всем наци­ональным центральным бюро информировать Генеральный секретариат Интерпола обо всех впервые зарегистрированных случаях подделки бумажных и металлических денег, банков­ских и туристических чеков, печатного изготовления бланков чеков от имени фиктивных банков; о больших кражах из бан­ков бланков денежных и туристических чеков; об аресте или задержании лиц при получении или после получения денег по банковским или туристическим чекам, которые были укра­дены или подделаны в другой стране.

Интерпол просит национальные центральные бюро кроме описания факта фальшивомонетничества отправлять два-три образца фальшивых банкнот, монет или других пла­тёжных средств (если не нужно, чтобы все они были присоеди­нены к уголовному делу как вещественные доказательства). В лаборатории Генерального секретариата определяется способ подделки, качество и состав бумаги, проводится сравнение с имеющимися в «коллекции» Интерпола другими аналогич­ными по внешнему виду фальшивками на случай выявления общего их происхождения из одного «монетного двора». Каж­дой подделке присваивается свой индекс, который состоит из трёх частей, например 12.А.2436. Каждая часть этого индекса расшифровывается так: 12 — валюта США (доллар); буквой А в картотеке Интерпола помечаются подделки денежных знаков всех стран Американского континента; последнее чис­ло — порядковый номер, под которым зарегистрирована в картотеке конкретная подделка валюты одной и той же стра­ны — в данном случае США. Поэтому все фальшивки одного происхождения, а с ними Интерпол часто встречается в сво­ей практике, имеют одинаковый индекс. На подделки одно­го происхождения заводится регистрационная карточка, где указывается дата и страна, в которой она была изъята. Это помогает экспертам Интерпола следить за путями распро­странения фальшивок, изготовленных одними и теми же пре­ступниками, иногда предвидеть возможность их появления в определённых странах.

Перед индексированием фальшивок по всем вышепере­численным категориям они проходят тщательную эксперти­зу: проводятся физические и химические анализы бумаги и красок, определяется способ печати, особенности и дефекты клише, используемых при печати подделанных банкнот, срав­ниваются полученные результаты с исследованиями ранее зарегистрированных подделок. В среднем ежемесячно Гене­ральный секретариат Интерпола получает более 50 заявок от стран-участниц на проведение экспертиз подделанных денеж­ных знаков, а специалисты лаборатории проводят ежегодно 700—800 исследований банкнот и банковских чеков, которые были получены для исследования, установления их поддель­ности и возможного источника происхождения.

Лаборатория Интерпола также проводит экспертизы со­мнительных денежных знаков по заказу отдельных стран, ко­торые ещё не имеют своих специалистов. Но это делают лишь в тех случаях, когда изъяты деньги другого государства.

Хотелось бы отметить, что Конвенция 1929 г. и уголов­ные кодексы большинства стран признают только подделку действующих платежных средств, введенных в обращение государством, и ничего не говорят о подделке золотых мо­нет, давно изъятых во многих странах из обращения. Из 188 стран мира золотые монеты имеют хождение только в 47. В ряде стран золотые монеты все еще котируются на бирже, не считаясь валютой, а на операции с золотом не требуется ни­какого разрешения. Под видом подлинных могут продавать­ся без каких-либо затруднений и фальшивые золотые монеты при условии, что их золотое содержание соответствует закон­ному. Поэтому этот вид подделки широко бытует, так как он практически не наказуем. Для него чаще всего характерно из­готовление монеты с тем же весовым содержанием золота, что и в подлинной монете. Прибыль, которую получает чеканщик от такой операции, образуется за счет продажи поддельной монеты, как и подлинной, по более высокой цене, чем стоит содержащееся в ней золото, и может достигать 50%.

На сегодняшний день в предыдущей штаб-квартире Ин­терпола в Париже оборудован музей Интерпола, где экспо­нируются образцы фальшивых монет и банкнот, инструменты и приспособления, изъятые при ликвидации «мастерских» самых искусных фальшивомонетчиков. В музее собрано более 4 тыс. типов фальшивых денежных знаков, изготовленных в разных странах в послевоенные годы. В 1960 г. коллекция му­зея пополнилась специальной бумагой и тканью, которые ис­пользуются фальшивомонетчиками при печати денег. Теперь коллекция насчитывает более 1 тыс. образцов.

Обработанная и систематизированная информация о случаях фальшивомонетничества приходит в национальные службы через бюллетень «Counterfeits & Forgeries» («Поддел­ки и подлоги»), который издаёт Интерпол с 1924 г. на пяти языках. Бюллетень, который выходит в двух томах, содержит информацию о технических характеристиках обнаруженных фальшивых банкнот, описание настоящих денежных знаков, ценных бумаг и других документов из более 150 стран мира. Его выписывают теперь более 15 тыс. полицейских служб и финансовых организаций.


Кроме того, Генеральный секретариат Интерпола готовит и рассылает циркуляры о фальшивомонетчиках, которых не­обходимо держать под присмотром или арестовывать при их выявлении. С 1950 г. разослано более 2 тыс. таких циркуляров. По просьбе Национального центрального бюро Секретариат направляет обобщенную информацию об определённом виде подделки, а также о фальшивомонетчиках.

Фирма «Keesing Reference Systems B.V.», которая издаёт «Counterfeits & Forgeries», разработала компьютерную про­грамму, которая позволяет проводить оперативную проверку долларов США и определить среди них поддельные — «The Smart US & Checker». Это постоянно функционирующая си­стема, которая содержит определённый перечень характери­стик поддельных долларов США, которые были опубликова­ны в течение многих лет в изданиях «Counterfeits & Forgeries».

Эта программа является простым и действенным спосо­бом проверки долларов США при получении их кассиром в пункте обмена валют, кассовом зале, других банковских и фи­нансовых организациях. Программа распространяется в вер­сиях как для Windows, так и для DOS.

Теперь также разработана новая версия официального издания Интерпола «Counterfeits & Forgeries», размещённая на компакт-диске типа CD-ROM. Создание этой версии в срав­нении с полиграфическим изданием позволяет значительно ускорить проверку банкнот. В ней содержится информация о национальных валютах из более 180 стран мира.

Характеристики банкнот содержат информацию по всем категориям защиты, а именно: водяной знак; защитная по­лоса; интаглио-печать; реестр просмотра, микропечать, изо­бражение в ультрафиолетовом луче; противокопировальные защитные линии; гало-, кине-, пиксельграммы.

Интерпол обобщает опыт работы полиции разных госу­дарств по раскрытию фактов подделки денежных знаков и дру­гих платёжных средств, обнаружению типографий и мастер­ских, где они изготовляются, установлению и разоблачению изготовителей, прикреплению вещественных доказательств. В 1965 г. Интерпол снял учебный фильм, где приведены под­робные методические рекомендации полиции по организа­ции работы при выявлении в обороте фальшивых денежных знаков. Проводятся семинары и учебные сборы для служащих полиции по вопросам предупреждения и раскрытия фактов фальшивомонетничества.

Сегодня Интерпол очерчивает 2 основных направления борьбы с фальшивомонетничеством: ликвидация центров, которые поставляют фальшивые деньги в международный оборот, и выявление лиц, которые занимаются изготовлением и сбытом поддельных денег. В связи с этим от следователей требуется довольно высокая компетентность, а от полиции разных стран — особо тесное сотрудничество со служащими национальных центральных бюро Интерпола, задача которых — сбор всей информации, которая будет способствовать рас­крытию фальшивомонетничества.

В разных странах, которые входят в систему Интерпола, эти задачи решаются по-разному. В Канаде, например, при криминалистической лаборатории организовано три специ­ализированных курса для следователей, которые дают им не­обходимые знания в области гравирования, печати, изготов­ления бумаги, краски и прочего. Канадская конная полиция выдаёт для служебного пользования бюллетень «Фальшиво­монетчики в Канаде», где излагается передовой опыт раскры­тия этих преступлений.

По мнению Генерального секретариата Интерпола, при организации борьбы с фальшивомонетничеством необходи­мо поддерживать регулярные контакты полиции с ассоци­ациями, которые объединяют работников художественных мастерских и фабрик по изготовлению бумаги, краски и т. д. (чтобы получать информацию об агентах по продаже ма­териалов и лицах, которые их покупают); доверять служа­щим полиции, которые хорошо разбираются в технике по изготовлению денег, периодически читать лекции для сле­дователей; как можно быстрее информировать население об особенностях самых искусных подделок; поддерживать тес­ный контакт с организациями Интерпола в определённых странах.

Анализ уголовных дел свидетельствует о том, что наибо­лее качественно изготовленные поддельные купюры, в основ­ном с использованием современной оргтехники и полиграфи­ческого оборудования, изготавливаются в России, Молдове, Польше, Венгрии, Турции и странах Азии.

В Интерполе давно дискутируется вопрос о том, следует ли уведомлять население о появлении в обращении поддель­ных денег и ценных бумаг. По этому вопросу в организации сложились две точки зрения. Согласно одной из них (так нака­зываемой европейской), население нужно учить безошибочно распознавать фальшивые деньги и отличать их от подлинных. Тем самым граждане избавят себя от возможного ущерба. С этой целью среди населения в ряде стран распространяются подготовленные специалистами брошюры на тему «Знаешь ли ты свои деньги?». Вместе с тем указывается, что информа­ция о появлении фальшивых денег должна попадать лишь в руки полицейских, занимающихся борьбой с этими престу­плениями.

Страны, разделяющие так называемую американскую точку зрения (США, Канада, Филиппины и др.), считают, что население не только должно хорошо знать свои деньги, но вме­сте с тем его следует информировать о появлении в обраще­нии подделок: это будет способствовать повышению бдитель­ности и приведет к участию граждан в выявлении сбытчиков.

Позиция Интерпола в этом вопросе сводится к призна­нию за каждой страной права самостоятельного выбора такти­ки по отношению к населению.

К сожалению, фальшивомонетничество остается одной из ключевых нерешенных проблем мирового сообщества. Не­смотря на проведенную колоссальную работу по разработке и принятию международных актов, необходимая сплоченность государств в отношении единых законов против подделки де­нежных знаков отсутствует. Такая разобщенность, естествен­но, снижает эффективность борьбы, поскольку глобализация рынков и финансовых потоков не позволяет противостоять указанному негативному явлению силами одного государства без взаимодействия с другими странами, а потому эффектив­ная борьба с фальшивомонетничеством возможна только при условии полного взаимодействия правоохранительных орга­нов государств.


Гуманитарное право


Статья опубликована в Евразийском юридическом журнале № 6 (73) 2014

ГУСЕЙНОВА Эльнара Исмет кызы

соискатель кафедры Международного и европейского права, Казанского (Приволж­ского) федерального университета


 



© 2014 Евразийский новостной клуб